La propietaria de un local de tragamonedas en Florida acusado de mover unos 24 millones de dólares en una presunta operación de juego ilegal pidió al tribunal que elimine los cargos más severos del caso. Su defensa sostiene que la fiscalía convirtió un asunto de juego no autorizado en una causa de crimen organizado.
Rima Ray, de 45 años y propietaria de Il Villagio Senior Entertainment Center en Lady Lake, presentó una moción de 32 páginas para pedir la desestimación de un cargo por asociación ilícita bajo la ley RICO de Florida y de tres cargos por lavado de dinero.
Las autoridades estatales allanaron Il Villagio en julio de 2025 tras una investigación encubierta. Durante el operativo incautaron cerca de 190 máquinas que, según la acusación, funcionaban de forma ilegal. Los fiscales añadieron que otras 80 máquinas fueron localizadas en un almacén.
Según la versión oficial, más de 24 millones de dólares pasaron por cuentas bancarias vinculadas al negocio entre enero de 2023 y julio de 2025. La fiscalía también afirmó que el dinero se movió mediante sociedades pantalla, transferencias bancarias y cuentas en el extranjero, y que casi 3 millones de dólares terminaron en la cuenta personal de Ray.
La defensa dice que no hay base para RICO
Los abogados de Ray argumentan que esos hechos, incluso si se aceptaran como ciertos, no prueban una violación de la ley RICO estatal. A su juicio, la fiscalía no ha demostrado una serie de actos delictivos separados, sino una sola actividad continua relacionada con juego ilegal.
La defensa describió el expediente como un caso común de juego no autorizado, no como una estructura criminal amplia. También señaló que, durante su declaración, el investigador principal Robaldo Ramos reconoció que no se encontraron pruebas de drogas, prostitución, partidas privadas de póker u otras actividades delictivas dentro de Il Villagio, un salón de tragamonedas frecuentado principalmente por personas mayores.
Además, Ramos confirmó que Ray era la única propietaria y operadora del negocio, algo que, según la defensa, contradice la idea de una organización criminal compleja.
Cuestionamientos al lavado de dinero
La solicitud también impugna los cargos de lavado de dinero. Los abogados sostienen que la fiscalía debe probar que hubo un intento real de ocultar el origen, la titularidad o el movimiento de los fondos obtenidos de la actividad investigada.
Durante su declaración, al ser consultado sobre cómo se habría ocultado el dinero, Ramos respondió que no estaba escondido y que simplemente había sido depositado en una cuenta bancaria. Esa afirmación es uno de los puntos centrales de la defensa para pedir que se retiren esos cargos.
Efectivo y un lingote entre lo incautado
Cuando anunció la acusación el año pasado, la Fiscalía del Quinto Circuito Judicial de Florida presentó a Il Villagio como una operación ilegal que habría generado millones de dólares y movido fondos a través de múltiples cuentas y empresas.
Las autoridades también informaron que Ray conducía un Maserati con casi 350.000 dólares en efectivo y un lingote de oro durante una parada de tráfico realizada el 2 de julio. Investigadores ya habían mencionado antes el supuesto traslado de efectivo en cajas de zapatos y bolsas de dinero.
Ray no intenta anular todo el caso. Su objetivo es eliminar los cargos de RICO y lavado de dinero, que son los que elevan la gravedad penal de la causa más allá de una presunta infracción de juego ilegal.
La defensa añade que los cargos de lavado dependen de que la fiscalía logre sostener un delito grave subyacente. Si el tribunal rechaza el cargo RICO, esos tres cargos también deberían caer, según su planteamiento.
Hasta el 20 de septiembre, los fiscales todavía no habían presentado una respuesta formal a la moción.
Qué deben tener en cuenta los lectores
- El caso se refiere a presuntas operaciones de juego ilegal presenciales en Florida, no a una plataforma legal de casino online.
- La acusación aún sigue en disputa y el tribunal no ha resuelto de forma definitiva la petición de la defensa.
- Antes de usar cualquier servicio de apuestas o juego, conviene revisar si está autorizado en la jurisdicción correspondiente, las reglas de pago y los requisitos de edad legal.
- Los usuarios también deberían comprobar si el operador ofrece herramientas de juego responsable, como límites de depósito, autoexclusión y acceso a ayuda especializada.
Créditos de las ilustraciones: St. Johns County Sheriff’s Office
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