El exjugador universitario de baloncesto Elmin Redzepagic se declaró culpable de cargos federales por fraude electrónico, blanqueo internacional de capitales y declaraciones falsas, después de reconocer que desvió más de US$1,16 millones de inversores en criptomonedas y utilizó parte de esos fondos en Stake, una plataforma de casino offshore.
Según la Fiscalía del Distrito de Connecticut, Redzepagic, de 25 años y residente en Wolcott, formalizó su declaración de culpabilidad ante la jueza federal Kari A. Dooley en Bridgeport. Las autoridades sostienen que al menos 10 víctimas sufrieron pérdidas por un total de US$1.159.945.
Cómo operaba el esquema
Entre mayo de 2021 y marzo de 2025, Redzepagic se presentó ante potenciales inversores como alguien con experiencia en operaciones con criptoactivos y capacidad para generar beneficios elevados.
También afirmó que trabajaba dentro de una supuesta estructura de inversión dirigida por una figura conocida como “The Chef”, quien, según su relato, controlaba la distribución de ganancias y autorizaba retiradas. Los investigadores indicaron que no está claro si esa persona existió realmente.
Una vez que los clientes enviaban el dinero, Redzepagic les comunicaba que la inversión había producido rendimientos. Sin embargo, para retirar esos fondos, debían pagar cargos adicionales que describía como “gas fees”.
Aunque las gas fees sí existen en redes de criptomonedas como coste real de transacción, en este caso los fiscales sostienen que el término se usó como excusa para pedir más dinero a las víctimas.
En la práctica, el dinero no se destinaba a inversiones reales. En cambio, fue transferido a Stake, donde Redzepagic lo usó para recibir fondos, mantener activos en criptomonedas, generar direcciones de Bitcoin y realizar pagos puntuales a algunos afectados con el fin de sostener la apariencia de legitimidad.
Esos pagos parciales funcionaban como maniobra de distracción para mantener la confianza de los inversores mientras el esquema seguía en marcha.
Uso de Stake dentro del caso
La acusación indica que Stake fue una de las plataformas utilizadas para mover y mantener los fondos procedentes del fraude. El caso no describe a la operadora como autora del engaño, pero sí como parte del circuito financiero empleado por el acusado para gestionar criptoactivos y apostar el dinero.
Para los usuarios, este tipo de casos vuelve a poner el foco en varios puntos prácticos antes de usar servicios de juego con criptomonedas:
- comprobar si la plataforma está autorizada o restringida en su jurisdicción;
- revisar los métodos de depósito y retirada disponibles y sus condiciones;
- verificar requisitos de identidad, límites y tiempos de procesamiento;
- confirmar que el servicio aplica controles de edad y herramientas de juego responsable;
- desconfiar de promesas de rentabilidad ligadas a depósitos en cripto o a supuestos intermediarios.
El acceso a plataformas de juego con criptomonedas puede variar según el país o estado, y normalmente está limitado a mayores de edad conforme a la normativa local.
Declaraciones falsas a los investigadores
Redzepagic también fue acusado de mentir durante una entrevista de septiembre de 2023 con agentes de IRS Criminal Investigation.
De acuerdo con la acusación original, negó que siguiera utilizando una plataforma de juego offshore y aseguró que otro hombre, al que identificó como “Greg”, había duplicado el dinero de los inversores. Los investigadores concluyeron que esa persona tampoco existía.
El fraude comenzó cuando Redzepagic aún jugaba para Southern Connecticut State University, donde participó en 31 partidos entre 2019 y 2023.
Cargos y posible condena
Un gran jurado federal lo había acusado inicialmente de 21 delitos, entre ellos siete cargos de fraude electrónico, 11 de blanqueo internacional de capitales y tres por declaraciones falsas.
Finalmente, se declaró culpable de:
- dos cargos de fraude electrónico;
- un cargo de blanqueo internacional de capitales;
- un cargo por realizar una declaración falsa a investigadores federales.
Tanto el fraude como el blanqueo contemplan una pena máxima legal de 20 años de prisión por cargo. El delito de declaración falsa conlleva hasta cinco años.
Redzepagic, detenido el 12 de febrero, permanece en libertad bajo una fianza de US$500.000 mientras espera la sentencia, prevista para el 11 de enero de 2027.
Créditos de las ilustraciones: Courtesy of SCSU
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